Prevenirea și combaterea spălării de bani și finanțării terorismului

Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale

Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea nr. 75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor îndomeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Hotarârea de Guvern nr. 496 din 25.05.2018 privind aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Hotarârea BNM nr. 202 din 09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului privind cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari

Hotărârea Parlamentului RM nr. HP239 din 16.12.2020 pentru aprobarea strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

Decizie ANRCETI nr. 26 din 24.09.2018 privind aprobarea Recomandării în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea furnizorilor de servicii poştale

Ordinul SPCSB nr. 35 din 23.08.2018 privind aprobarea Instrucțiunii pivind aplicarea măsurilor restrictive internaționale

Ordinul nr. 15 din 20.07.2023 a SPCSB cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălarea a banilor

Ordinul nr. 16 din 20.07.2023 a SPCSB cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului 

Ordinul nr. 20 din 03.08.2023 cu privire la aprobarea Metodologiei privind modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Instrucțiunilor de completare a lor

Ordinul nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic

Ordinul nr. 23 din 06.09.2023 a SPCSB cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic și indicilor de risc privind persoanele expuse politic (PEP)

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari

Standarde internationale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului & proliferare. Recomandările FATF.

Recomandări cu privire la identificarea beneficiarului efectiv, aprobate prin HCA al BNM nr. 147 din 31.07.2014

Extras din dispoziția nr. 58 din 28.01.2023 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova